奥克兰平安金融的财务总监Xiaolan Xiao，因为一家跨国毒品集团洗钱而被定罪，在前年的判决中他被罚近$530万纽币。

　　前Queen St经纪人Xiaolan Xiao，拥有平安金融公司。这名61岁的男子因涉嫌洗钱超过$50万纽币而被定罪，而在这起事件的背后还牵涉到重大毒品交易。

　　这次判决让Xiao破产，而他和他的公司被禁止提供金融服务后，其20年职业生涯也走向毁灭。Xiao曾要求高等法院撤销法官的判决。但在去年3月被驳回。

　　本月早些时候，Xiao对上诉法院的裁决提出质疑。新西兰第二高级法院在昨天下午做出裁决。

　　“最终，这一上诉取决于Xiao能否证明判决结果为误判。”“不过正如协助律师Stephen Hunter所知，Xiao没有试图给出‘可提供的证据’，或提交可导致不同裁决的内容。”

　　Xiao对法律的无视，首先是在2015年，于内政部DIA的调查中被发现。DIA发现Xiao有超过1500比交易违反了反洗钱法，涉及总金额达到$1.054亿纽币。

　　去年10月，Xiao也未能成功撤销他的破产通知。

　　公司办公室记录显示，Xiao仍然是平安金融的董事和唯一股东，平安金融曾在皇后街办公室经营，目前正在清算。

　　回顾近年因洗钱或瞒报被罚或被收监的案列越来越多。

　　1、2019年7月3日，一名持有美国绿卡的中国公民Lili Bian(边女士)，因为隐瞒未报中国境内的金融账户，将面临最高五年监禁的刑事处罚，以及25万元的民事罚款。

　　2、据加拿大中文电台报道，一名王姓男子名叫Maxim Poon Wong，他是Ritzy Product公司的唯一董事，与此同时，还是一家注册号为552888 B.C.有限公司的董事之一。因为涉及洗黑钱，卑诗最高法院最近裁定，将温哥华一位居民的部分财产充公，其中包括23万加元(约合115万元人民币)现金及两部汽车。

　　3、温哥华华人夫妻在家整天睡在钱上，20套豪宅成洗钱主犯!涉案金额过亿!

　　银行在不知情或很微妙的情况下，也逃不过重罚。

　　1、2012年12月，汇丰银行(HSBC)因与伊朗、缅甸、古巴、利比亚、苏丹等国家有资金往来，违法美国相关法律，被罚款19.2亿美元。

　　2、2014年5月，瑞士信贷银行(CreditSuisse)被指控帮助美国人避税，被罚款25亿美元。

　　3、2014年7月，法国巴黎银行(BNPP)被指控为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家，转移了数十亿美元的资金，被罚款89亿美元。

　　4、2019年2月，瑞银集团(UBS)被法国指控非法招揽客户和洗钱，被处以45亿欧元罚款。